Như các bạn đã biết thời gian vừa qua, các công ty cấp vốn đã thực hiện một đợt thanh lọc quy mô lớn đối với các tài khoản gian lận.
Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới Funded Trader Việt Nam, với những bạn chưa nắm rõ được sự việc có thể cảm thấy e ngại khi tham gia các công ty cấp vốn, ngay cả những bạn đã tham gia cũng hoang mang.
Trong bài viết này Học Viện Trader (HVT) sẽ chia sẻ thông tin giúp bạn có cái nhìn khách quan về sự việc, dưới đây là nội dung mà bài viết muốn truyền tải:
– Diễn biến của sự việc.
– Các hành vi của Trader dẫn tới chấm dứt tài khoản.
– Hướng đi để quản lý quỹ lâu dài.
Giờ chúng ta sẽ đến thông tin chi tiết.
1. Diễn biến sự việc
Năm 2022 chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các công ty cấp vốn, kéo theo đó các dịch vụ thi hộ, quản lý tài khoản và gian lận đã nở rộ. Mặc dù, những hành vi này không phải chỉ có ở Việt Nam, có điều chúng ta luôn đứng top đầu trong danh sách các quốc gia về số lượng Trader gian lận.
Và điều gì đến cũng đã đến, ngày 20/01/2023 quỹ MyFundedFX, MyForexFunds, The Funded Trader, E8 đồng loạt đưa ra thông báo về chiến dịch kiểm tra các tài khoản gian lận.
Chi tiết nội dung thông báo bạn xem dưới đây:
Thông báo từ quỹ The Funded Trader
“Nhà giao dịch thân mến,
Sau khi tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, chúng tôi đã phát hiện rằng Trader trên nền tảng của chúng tôi đang tham gia vào các chiến lược bị cấm bao gồm: giao dịch lưới, phòng ngừa rủi ro theo nhóm, đặt được một mặt trên nhiều tài khoản. Chúng tôi đã bắt đầu xác định các Trader gian lận và cấm khỏi nền tảng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đang điều tra nội bộ vấn đề này, nhưng chúng tôi đã thấy rằng một số công ty cấp vốn nổi bật khác đang tiến hành điều tra của riêng họ và tìm thấy những hành vi tương tự. Bây giờ chúng tôi đã tham gia với các công ty cấp vốn này để hợp tác trong cuộc điều tra nhằm tạo ra một ngành công nghiệp cấp vốn lành mạnh hơn. Khi cuộc điều tra này khởi động ở các khu vực sau đây: Emirates Arab, Jordan, Malaysia, Pakistan, Ba Lan, Thái Lan, Việt Nam sẽ được gắn cờ để xem xét ngay lập tức. Họ là những quốc gia duy nhất đã tham gia vào các chiến lược gian lận này. Các nhà giao dịch từ các khu vực này vẫn sẽ được phép tham gia công ty nhưng sẽ có các cuộc điều tra về các nhà giao dịch này để đảm bảo họ không phá vỡ các điều khoản dịch vụ trong khi sử dụng vốn của chúng tôi.
Chúng tôi biết, bạn đang nghĩ rằng: “TFT chỉ đơn giản là muốn chặn các khoản thanh toán để kiếm được nhiều tiền hơn.”
Nó thực sự đau đớn khi phải viết bài này cho cộng đồng, chúng tôi tự hào là công ty đáng tin cậy nhất. Với các trường hợp gian lận mà chúng tôi đã phát hiện ra rõ ràng phải có hành động để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp này. Chúng tôi sẽ đảm bảo hành động với sự chính trực, tôn trọng các cá nhân đến từ các khu vực này, những người giao dịch trung thành để họ có được kết quả mà họ xứng đáng.
Mục tiêu của chúng tôi đã truyền đạt trong nhiều cuộc phỏng vấn là tận dụng dữ liệu giao dịch, đưa ra quyết định rủi ro tốt hơn và cung cấp cơ hội hàng đầu trong ngành cho các nhà giao dịch chính trực. Chúng tôi có một điều khoản sử dụng vì một lý do, bất cứ ai vi phạm nó sẽ bị trừng phạt. Bất cứ ai không làm gì sai sẽ được đối xử công bằng và sẽ tiếp tục có cơ hội giao dịch với chúng tôi.
Nếu bạn là một trong những người đang tận dụng các dịch vụ vượt qua thử thách (thi hộ), giao dịch nhóm, cá cược trên nhiều công ty cấp vốn. Bạn sẽ bị loại khỏi ngành công nghiệp này.
Chúng tôi vô cùng hào hứng khi làm việc với các đồng nghiệp mới của chúng tôi trong dự án này và tin rằng chúng tôi sẽ một lần nữa thay đổi ngành công nghiệp này tốt hơn, cung cấp trải nghiệm, ngay cả các nhà giao dịch từ các quốc gia này cũng có thể tự hào.
Trân trọng,
Thông báo từ quỹ My Forex Funds
“Chúng tôi cố gắng hết sức để chỉ gửi những thông điệp tích cực đến mọi người, đặc biệt là trong một năm mới. Thật không may, đây không phải là một điều tích cực.
Như bạn đã thấy từ một số công ty cấp vốn – đồng nghiệp của chúng tôi, đã có lệnh cấm đối với hành vi bất hợp pháp từ một số nhóm nhất định. Giờ đây, nó không đơn giản là chỉ sao chép giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ quản lý tài khoản, điều này trái với các quy tắc mà các nhóm này đã vi phạm.
Cùng với các công ty cấp vốn khác, chúng tôi đã bắt đầu cấm một số người tham gia các nhóm này. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các bên thứ ba về cách xác định họ, bao gồm cả các cơ quan chức năng trong một số trường hợp.
Như bạn đã biết năm ngoái, chúng tôi đã nhận thấy một số điều bất thường và sau đó đã đình chỉ hoạt động kinh doanh ở Pakistan, tương tự như vấn đề chúng tôi gặp phải ở đó, chúng tôi đang thấy các hoạt động ở những nơi khác, đặc biệt là ở Việt Nam.
Nếu bạn đang tham gia vào các dịch vụ này, trước tiên bạn nên thông báo với chúng tôi để mọi hậu quả nghiêm trọng không ảnh hưởng đến bạn. Nếu bất kỳ ai gạ gẫm bạn “thuê” danh tính của bạn cho các công ty cấp vốn hoặc ai đó đề nghị cung cấp cho bạn tài liệu địa chỉ giả, bạn cũng nên liên hệ với nhóm của chúng tôi.
MyForexFunds là một doanh nghiệp dành cho các nhà giao dịch. Hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng đến phần lớn những người đang làm điều đúng đắn và mài giũa tài năng của họ để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự. Bất kỳ ai muốn gây thiệt hại cho các nhà giao dịch trung thực của chúng tôi bằng các kế hoạch gian lận (đã có 1000 VIP và còn tiếp tục tăng) sẽ bị xóa tài khoản.
Xin lỗi vì đã ủ rũ vào một ngày thứ sáu. Chúc mọi người cuối tuần tốt lành!”
Thông báo từ E8 Funding
“Để giải quyết một số hành động gần đây mà E8 không cần thiết cho tuổi thọ của các hoạt động của chúng tôi, gần đây chúng tôi đã thực hiện lệnh cấm đối với các nhà giao dịch cụ thể từ các quốc gia Pakistan, Thái Lan, Malaysia, UAE, Việt Nam, Ba Lan và Jordan. Các nhà giao dịch này được kết nối với hành vi lạm dụng để khai thác lợi nhuận thông qua kẽ hở. Điều này liên quan đến phòng ngừa rủi ro theo nhóm, cá cược một chiều trên nhiều tài khoản, ăn chênh lệch và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã điều tra chặt chẽ vấn đề này trong hơn hai tháng và bằng chứng đã đủ để chúng tôi có hành động nghiêm túc. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không cấm các quốc gia này giao dịch với chúng tôi hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét từng tài khoản từ các quốc gia này để xác định các tài khoản có vấn đề (chúng tôi sẽ không gọi họ là nhà giao dịch vì đó không phải là những gì họ đang làm). Những khách hàng này đang chơi game lời đề nghị mà E8 đã cung cấp để tạo cơ hội cho các nhà giao dịch đầy tham vọng và hợp pháp, những người muốn quản lý các tài khoản lớn và phát triển với công ty phù hợp. Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã hành động trong các chương trình lừa đảo này, thì bạn sẽ nhận thấy bạn không còn quyền truy cập vào bảng điều khiển E8X của chúng tôi và tất cả các tài khoản bạn có với chúng tôi sẽ bị khóa.
Chúng ta phải đứng cùng với các nhà giao dịch chính trực và ngăn chặn mô hình này ngay lập tức để đảm bảo tuổi thọ của các cơ hội cấp vốn không chỉ với E8 mà còn với toàn bộ ngành công nghiệp này. Một vài quả táo xấu đôi khi có thể đầu độc toàn bộ thùng nhưng yên tâm, E8 không sẵn sàng để điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ loại bỏ các tác nhân xấu và thêm các giao thức bảo mật mới để đảm bảo nó không xảy ra lần nữa.
Nếu bạn thấy rằng bạn vẫn có quyền truy cập vào bảng điều khiển và nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mở rộng mã thông báo về lòng biết ơn dưới dạng giảm giá 20% cho đánh giá tiếp theo của bạn, vì bạn là nhà giao dịch mà chúng tôi đang tìm cách hỗ trợ và duy trì quan hệ đối tác lâu dài với. Cảm ơn bạn đã tuân thủ các quy tắc và quy trình của chúng tôi.
Lệnh cấm này sẽ thực hiện quá trình trong 48 giờ tới. Nếu bạn muốn tiếp tục giao dịch với chúng tôi và bạn biết rằng bạn đã cố gắng khai thác lời đề nghị, bạn có thể tiếp cận và thú nhận các hành động trước đây của bạn để chúng tôi xem xét dỡ bỏ lệnh cấm của bạn. Chúng tôi biết một số bạn có thể đã bị cám dỗ bởi các dịch vụ quản lý tài khoản và chúng tôi không nắm giữ mối hận thù và chúng tôi có thể tha thứ trong một số trường hợp. Chúng tôi cũng sẵn sàng thưởng cho các cá nhân cung cấp thông tin để giúp chúng tôi ngăn chặn các hoạt động độc hại đối với các công ty cấp vốn và đảm bảo tính bền vững của các cơ hội cho các nhà giao dịch đầy tham vọng trên thị trường.“
Thông báo từ quỹ MyFundedFX
“Nhà giao dịch thân mến,
Nhiều bạn có thể đã nhận thấy các thông báo từ một số công ty cấp vốn – đồng nghiệp của chúng tôi thông báo cấm hành vi gian lận từ một số nhóm/quốc gia nhất định.
Không bí mật rằng chúng tôi cũng đã điều tra các vấn đề này một cách độc lập.
Tất cả các bạn có thể nhớ trong một thời gian ngắn năm ngoái, chúng tôi đã đình chỉ tất cả các đăng ký mới từ các nhà giao dịch ở đất nước Pakistan. Thật không may là hoạt động này không chỉ tiếp tục ở Pakistan mà còn được quan sát thấy ở các quốc gia sau đây: Thái Lan, Pakistan, Việt Nam, Malaysia, Ba Lan và UAE.
Việc tham gia vào các dịch vụ này không chỉ là vô đạo đức mà trong nhiều trường hợp bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ một lần nữa yêu cầu cộng đồng của chúng tôi tiến lên với bất kỳ và tất cả thông tin bạn có và sẽ bị trừng phạt cho những sai phạm của bạn. Nếu bạn đã được tiếp cận bởi bất kỳ cá nhân/nhóm nào yêu cầu sử dụng danh tính hoặc địa chỉ của bạn để sử dụng cho công ty cấp vốn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
MyFundedFX cam kết cung cấp một môi trường giao dịch công bằng cho các nhà giao dịch tuân thủ các quy tắc. Hành vi gian lận không chỉ ảnh hưởng đến các nhà giao dịch đang làm điều đúng đắn mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp. Nhà giao dịch từ các quốc gia được liệt kê ở trên không bị cấm giao dịch với chúng tôi tại MFFX nhưng sẽ bị xem xét ngay lập tức.
Cách dễ dàng là không cho phép khách hàng từ các quốc gia này nhưng chúng tôi tin rằng có những ý định tốt ngoài kia và chúng tôi không muốn trừng phạt những người tuân theo các quy tắc cơ bản mà chúng tôi có. Tôi đã yêu cầu lại rằng nếu bạn không làm gì sai, thông báo này không có tác động đến bạn hoặc tài khoản của bạn.
Cảm ơn mọi người!”
Ở thời điểm này thì tình hình đã tạm thời lắng xuống, cụ thể quỹ TFT đã đưa ra thông báo vào ngày 18/02/2023 rằng chiến dịch quét tài khoản gian lận đã kết thúc.
“Những cuộc điều tra này đã kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các quốc gia được đề cập vì đây là những khu vực có rủi ro cao, được chứng minh là có số lượng lớn nhà giao dịch đang thực hiện hành vi gian lận. Không có hành động nào để cấm hoàn toàn các quốc gia này. Nếu bạn nhận được phán quyết mà bạn không hài lòng hoặc không đồng ý, xin lưu ý đó là quyết định cuối cùng vào lúc này. Chúng tôi đã giải quyết 100 trường hợp. Đã trả tiền cho rất nhiều người ở các quốc gia này và sẽ tiếp tục như vậy. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, tôi thực sự khuyên bạn nên rời khỏi cộng đồng. Nền tảng này sẽ phát triển lên một cấp độ khác và chúng tôi sẽ đưa các nhà giao dịch thực sự đồng hành cùng chúng tôi. Tất cả các bạn đang cố gắng kiếm tiền nhanh chóng đều không được chào đón ở đây. Cá nhân tôi không còn bình luận về những vấn đề này nữa. Chúng tôi tập trung vào việc cải thiện sản phẩm và nâng cao trải nghiệm này để trở thành số 1. Bạn ủng hộ chúng tôi hoặc không. Quyết định ngay bây giờ.”
2. Hậu quả
Vụ việc trên đã dẫn tới một loạt tài khoản user gian lận bị tạm ngưng, thanh toán cũng bị từ chối, các tài khoản không vi phạm trong thời gian này cũng ghi nhận quá trình xử lý thanh toán chậm hơn rất nhiều.
Cụ thể với MFF thời gian xử lý thanh toán thường chỉ mất 1-2 ngày nhưng trong thời gian này họ cần 3-4 ngày.
Theo ghi nhận thực tế, khi yêu cầu thanh toán có thể bạn phải chờ hơn 10 ngày để họ xử lý thanh toán.
Ngoài ra, quy trình xử lý để nhận tài khoản cấp vốn (chờ phê duyệt KYC) cũng diễn ra lâu hơn bình thường.
Nhìn chung, vụ việc ít nhiều ảnh hưởng tới tất Funded Trader Việt Nam, mức độ uy tín của chúng ta với các công ty cấp vốn giảm sút đáng kể.
3. Những vi phạm thường dẫn tới chấm dứt tài khoản
Dưới đây là những vi phạm mà Học Viện Trader tổng hợp được từ quá trình hỗ trợ.
a. Sử dụng dịch vụ vượt qua thử thách (thi hộ), dịch vụ quản lý tài khoản.
Những dịch vụ thường được quảng cáo rất hấp dẫn, đây là dịch vụ không bền vững, bạn nên đặt câu hỏi tại sao những người có thể dễ dàng vượt qua thử thách cấp vốn lại đi thi hộ thay vì tập trung vào việc phát triển số vốn của họ?
Hãy cẩn thận khi làm việc với người làm sai luật vì rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ là nạn nhân của họ.
Mặt khác, theo quy tắc của các công ty cấp vốn thì bạn không được phép sử dụng những dịch vụ này.
b. Giao dịch theo nhóm
Giao dịch theo nhóm được hiểu là giao dịch được thực hiện giống nhau bằng cách sao chép thủ công hay tự động ở các tài khoản giao dịch khác user.
Một vài ví dụ:
– Trader cùng sử dụng dịch vụ tín hiệu để vào lệnh cùng nhau.
– Trader cùng sử dụng EA được phát triển bởi một bên thứ 3.
– Trader sao chép giao dịch bằng cách thủ công.
c. Giao dịch gian lận
Giao dịch gian lận là những giao dịch vi phạm quy tắc nhưng được che đậy một cách khéo léo.
Ví dụ: Trong quy tắc giao dịch, quỹ MFF, FTMO đều cho phép bạn giao dịch Hedging. Tuy nhiên, bạn chỉ được phép Hedging trên cùng một tài khoản.
Giả dụ bạn có tài khoản cấp vốn A ,tài khoản cấp vốn B ở quỹ MFF và tài khoản cấp vốn C ở FTMO.
#1.
Bạn giao dịch Hedging ở tài khoản cấp vốn A bằng cách đồng thời Sell 5 lot EURUSD và Buy 5 lot EURUSD điều này được phép.
Lưu ý: Bạn chỉ được phép Hedging trên cùng 1 tài khoản.
#2.
Bạn giao dịch Hedging trên 2 tài khoản bằng cách Sell 5 lot EURUSD ở tài khoản cấp vốn A và Buy 5 lot EURUSD ở tài khoản cấp vốn B, điều này không được phép.
#3.
Bạn giao dịch Hedging trên 2 tài khoản cấp vốn ở 2 quỹ khác nhau bằng cách đồng thời Sell 5 lot EURUSD ở tài khoản cấp vốn A (MFF) và Buy 5 lot EURUSD ở tài khoản cấp vốn C (FTMO).
Đây là trường hợp khá nhạy cảm, có thể khiến tài khoản cấp vốn của bạn gặp rủi ro, do các công ty cấp vốn đã liên kết với nhau trong việc xác định tài khoản gian lận.
Ở trường hợp #2 và #3 để thực hiện vi phạm một cách khéo léo bạn có thể thực hiện cùng với một hay nhiều Trader khác.
Giao dịch gian lận có rất nhiều hình thức khác nhau, trên đây chỉ là ví dụ đơn giản giúp bạn hiểu được phần nào đó.
d. Phong cách giao dịch cờ bạc
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn đọc bài viết sau đây.
4. Hướng đi lâu dài khi Trade quỹ
a. Tự đi trên đôi chân của chính mình
Là một Funded Trader bạn cần học cách tự đi trên đôi chân của mình, điều này có nghĩa bạn chủ động trong giao dịch, đã có một phương pháp giao dịch, chiến lược giao dịch và đủ kỷ luật để thực hiện nó. Làm được những điều này giúp bạn chủ động, tự tin để chinh phục các thử thách và quản lý tài khoản cấp vốn.
Hầu hết các Trader tìm đến các dịch vụ thi hộ, quản lý tài khoản đều không thể tự chủ trong giao dịch dẫn đến không tin tưởng vào bản thân có thể vượt qua thử thách cấp vốn.
b. Coi trọng quản trị rủi ro khi quản lý quỹ
Mọi công ty cấp vốn đều tìm kiếm các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định theo thời gian đạt được điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải đề cao việc quản trị rủi ro.
Bạn cũng thường thấy, họ đưa ra các cảnh báo không chấp nhận những nhà giao dịch có phong cách giao dịch cờ bạc, tất tay, được ăn cả ngã về không.
Nếu bạn đi theo trường phái này không sớm thì muộn, bạn có nguy cơ cao bị các công ty cấp vốn chấm dứt tài khoản.
c. Ý thức được mối quan hệ giữa Trader và Công ty cấp vốn
Mối quan hệ giữa Trader và Công ty cấp vốn phải được thiết lập trên nền tảng đôi bên cùng có lợi (win-win) nếu muốn tồn tại lâu dài.
Nếu Trader không thể kiếm được lợi nhuận từ các công ty cấp vốn thì Trader sẽ không muốn tiếp tục tham gia quỹ, ngược lại nếu công ty cấp vốn không có được lợi nhuận từ Trader thì họ sẽ không muốn duy trì mối quan hệ với Trader đó.
d. Nhà giao dịch chính trực
Bạn cần khai báo đúng thông tin đăng ký, nhất là trong vấn đề KYC bạn sử dựng giấy tờ xác minh thật.
Nếu bạn đã từng chuẩn bị hồ sơ xin việc bạn sẽ thấy nó mất công sức hơn rất nhiều so với chuẩn bị 1 vài giấy tờ để xác minh KYC cho quỹ.
Sử dụng giấy tờ hay phôi có sẵn được chia sẻ trên Internet rất có thể có nhiều người cũng sử dụng nó, bao nhiêu công sức để có được tài khoản cấp vốn liệu có đáng để bạn rủi ro đánh mất tài khoản vì giấy tờ giả?
e. Sáng suốt lựa chọn các công ty cấp quỹ uy tín
Mặc dù, Học Viện Trader đã cố gắng cung cấp đầy đủ thông tin nhất về các công ty cấp vốn để giúp bạn hiểu được luật chơi và tự đánh giá mức độ uy tín của họ. Bạn cần dành thời gian suy xét để tìm cho mình các công ty cấp vốn uy tín và phù hợp với phong cách giao dịch của mình.
Kết luận
Cuối cùng, bạn cần hiểu mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, hãy suy xét mọi vấn đề một cách sáng suốt để có cái nhìn khách quan về những gì được chia sẻ từ cộng đồng.
Tiếp tục hay từ bỏ các công ty cấp vốn quyết định hoàn toàn ở bạn, nếu vẫn muốn tiếp tục trở thành Funded Trader bạn phải am hiểu luật chơi và hành động đúng đắn hơn.
